薪資報酬委員會
薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形
1. 薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 | 條件 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪酬委員家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 孫瑞隆 | 請參閱第6頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。 | 0 | ||
| 獨立董事 | 翁祖立 | 0 | |||
| 獨立董事 | 高誌謙 | 2 |
2. 薪資報酬委員會之職責
薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論 ：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。
3. 薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2) 本屆委員任期：112年6月30日至115年6月29日。114年度薪資報酬委員會共開會4次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B)/(A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 孫瑞隆 | 4 | － | 100% | |
| 委員 | 高誌謙 | 3 | － | 75% | |
| 委員 | 翁祖立 | 4 | － | 100% |
4. 其他應記載事項：
(1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。
(2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。
(3) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對委員會意見之處理：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
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第五屆第5次 114.03.14 |
1. 提撥本公司113年度員工及董事酬勞案。 2. 審查本公司113年度經理人之員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
委員會全體成員同意通過 | 董事會依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。 |
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第五屆第6次 114.05.12 |
審查何宜瑾總經理之薪資報酬變動案。 | 委員會全體成員同意通過 | 董事會依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。 |
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第五屆第7次 114.08.08 |
修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文及審查經理人職級之薪資報酬案。 | 委員會全體成員同意通過 | 董事會依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。 |
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第五屆第8次 114.11.12 |
審查本公司114年度經理人年終獎金核發案。 | 委員會全體成員同意通過 | 董事會依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。 |