永續發展委員會
永續發展委員會運作情形
一、第一屆永續發展委員會成員
何兆全董事長、高誌謙獨立董事、翁祖立獨立董事、陳泳睿獨立董事
二、永續發展委員會成員之專業資格
請詳本公司 114 年年報第 6 頁。
三、永續發展委員會之職責
| 職責類別 | 具體內容 |
|---|---|
| 1. 策略與政策制定 |
(1) 制定企業永續發展策略，確保與公司長期願景及國際標準（如UN SDGs、GRI、TCFD等）接軌。 (2) 審查與制定公司內部永續發展相關政策，如環境管理政策、碳中和策略、社會責任政策等。 |
| 2. 目標與績效監督 |
(1) 設定並監測企業的永續發展目標，如減碳目標、能源管理、水資源保護、廢棄物減量等。 (2) 定期檢討企業在ESG領域的表現，確保各部門落實永續行動。 (3) 審核永續報告書，向外界披露公司的ESG績效。 |
| 3. 合規與風險管理 |
(1) 確保企業遵循相關環境法規（如ISO 14001、ISO 14064）、社會責任規範（如SA8000）、公司治理要求（如GCG）。 (2) 評估氣候變遷、供應鏈管理等風險，並制定相應應對措施。 |
四、永續發展委員會運作情形資訊
本屆委員任期：113年8月12日至115年6月29日。
114年1月1日至114年12月31日永續發展委員會開會 1 次 (A)，出席情形如下：
114年1月1日至114年12月31日永續發展委員會開會 1 次 (A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B)/(A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 何兆全 | 1 | - | 100% | |
| 委員 | 高誌謙 | 1 | - | 100% | |
| 委員 | 翁祖立 | 1 | - | 100% | |
| 委員 | 陳泳睿 | - | - | - | 114.11.12 委任 |
五、永續發展委員會討論事由、決議結果及公司處理意見
| 委員會開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司處理意見 |
|---|---|---|---|
|
第一屆第2次 114.08.08 |
【報告事項】 永續發展推動小組年度工作報告。 |
洽悉，無其他建議事項。 | 知悉。 |
|
第一屆第2次 114.08.08 |
【討論事項】 提報本公司 113 年度永續報告書案。 |
照案通過，並提請董事會決議。 | 董事會依永續發展委員會之建議，核准通過所有議案。 |