一、第一屆永續發展委員會成員：何兆全董事長、高誌謙獨立董事、翁祖立獨立董事

二、永續發展委員會成員之專業資格：請詳本公司112年年報第9頁。

三、永續發展委員會之職責

1. 策略與政策制定

  a.制定企業永續發展策略，確保與公司長期願景及國際標準（如UN SDGs、GRI、TCFD等）接軌。

  b.審查與制定公司內部永續發展相關政策，如環境管理政策、碳中和策略、社會責任政策等。

2. 目標與績效監督

  a.設定並監測企業的永續發展目標，如減碳目標、能源管理、水資源保護、廢棄物減量等。

  b.定期檢討企業在ESG領域的表現，確保各部門落實永續行動。

  c.審核永續報告書，向外界披露公司的ESG績效。

3. 合規與風險管理

  a.確保企業遵循相關環境法規（如ISO 14001、ISO 14064）、社會責任規範（如SA8000）、公司治理要求（如GCG）。

  b.評估氣候變遷、供應鏈管理等風險，並制定相應應對措施。

四、永續發展委員會運作情形資訊

本屆委員任期：113年8月12日至115年6月29日。113年1月1日度至113年12月31日永續發展委員會開會1次(A)，出席情形如下

永續發展委員會之會議內容：